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余姚“小蘋果”洗錢平臺案
http://gaozhiyun.cn 中國寧波網 22年07月20日
案件基本情況
2021年12月31日，余姚市邵某收到陌生短信，輕信并點擊里面的陌生鏈接，在網站上按照提示操作申請貸款，以交納保證金的方式被騙8000余元。
- 案件研判情況
我單位接報后，按照“每案必查”的要求，立即開展偵查研判。通過大量工作迅速鎖定了一名江蘇宿遷籍嫌疑人，并圍繞該人展開偵查，挖掘了一個活動于湖北武漢、江蘇宿遷及安徽蕪湖等地的犯罪團伙。該團伙以袁某為首，開發(fā)了“小蘋果”、“晶晶”等APP，設多層代理，形成組織架構清晰、人數(shù)眾多的專業(yè)跑分平臺，涉案人員多達70余人。該團伙于2021年10月份開始，通過在該平臺上以點包搶單、領取支付寶口令紅包，并按照要求回款的方式，為境外詐騙和賭博集團進行洗錢活動。
- 案件偵辦情況
研判清楚該團伙的組織架構和運營機制后，為有效打擊該犯罪團伙，在局領導和上級部門的統(tǒng)一部署下，于2月下旬組織警力對該洗錢團伙進行分批抓捕，目前共抓獲犯罪嫌疑人共53人，均已采取強制措施。目前，44人已移送起訴。
